證券代碼：300585 證券簡稱：奧聯電子 公告編號：2023-006

南京奧聯汽車電子電器股份有限公司

(相關資料圖)

關于召開 2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。南京奧聯汽車電子電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2023年 1月 12日在公司會議室召開第四屆董事會第三次會議，會議審議通過了《關于提請召開 2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定于 2023年 2月 2日以現場投票、網絡投票相結合的方式召開 2023年第一次臨時股東大會。現將本次股東大會相關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、會議屆次：公司 2023年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司第四屆董事會第三次會議審議通過《關于提請召開 2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律法規、深圳證券交易所業務規則及《公司章程》等規定。

4、會議召開日期和時間：

（1）現場會議日期、時間：2023年 2月 2日（星期四）下午 14：00 （2）網絡投票日期、時間：

①通過深圳證券交易所交易系統投票進行網絡投票的具體時間為：股東大會召開日的深交所交易時間，即 2023年 2月 2日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通過深圳交易所互聯網投票系統的具體時間為：2023年2月2日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件一）委托他人出席現場會議。

（2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、股權登記日：2023年 1月 19日（星期四）

7、會議出席對象：

（1）截至 2023年 1月 19日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會和行使表決權；并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）本公司董事、監事及高級管理人員；

（3）本公司聘請的見證律師；

（4）公司董事會同意列席的相關人員。

8、現場會議召開地點：南京市江寧區將軍大道德邦路 16號 2號樓 207會議室 二、會議審議事項

2、本次股東大會所有議案已由 2023年 1月 12日召開的公司第四屆董事會第三次會議審議通過。

具體內容詳見 2023年 1月 13日披露于中國證監會創業板指定的信息披露網站（www.cninfo.com)的相關公告。

三、會議登記事項

1、登記方式：

（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持法人股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、法人股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（附件一）辦理登記手續；

（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件一）、委托股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式辦理登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件二），以便登記確認，并附身份證及股東賬戶卡復印件。傳真或信函須在 2023年 1月 28日 17：00前傳真或送達至公司證券事務部，信封上注明“股東大會”字樣，不接受電話登記。

郵寄地址：南京市江寧區將軍大道德邦路 16號，南京奧聯汽車電子電器股份有限公司證券事務部，郵編：211100

2、現場登記時間：2023年 1月 28日（上午 8：30-11：30，下午 13：00-17：00） 3、現場登記地點：南京市江寧區將軍大道德邦路 16號 1號樓 408會議室 四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體流程見附件三。

五、其他事項

1、會議聯系方式

聯系人：薛娟華

聯系電話：025-52102633

聯系傳真：025-52102616（傳真函上請注明“股東大會”字樣）

2、出席會議的股東食宿費用、交通費用自理，會期半天。

3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。

4、網絡投票時間，如網絡投票系統遇到突發重大事件影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

5、特別提醒： 公司建議各位股東、股東代理人盡量通過網絡投票方式參會。確需參加現場會的，請確保個人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀。會議當日，公司會對前來參會者進行體溫測量和登記，體溫正常者方可參會，請予配合。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第三次會議決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京奧聯汽車電子電器股份有限公司董事會

2023年 1月 13日

附件一：

授 權 委 托 書

茲委托 （先生/女士）（身份證號碼： ）代表本人附件一：

授 權 委 托 書

茲委托 （先生/女士）（身份證號碼： ）代表本人/本單位出席南京奧聯汽車電子電器股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人對下列議案表決如下（在相應表決項下打“√”）

附注：

1、授權委托股東應對上述審議議案選擇“同意、反對、棄權”，并在相應表格內劃“√”， 并且只能選擇一項，多選視為無效委托，不選視為全權委托。

2、《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。

附件二：

南京奧聯汽車電子電器股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表

1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。

2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于 2023年 1月 28日下午 17:00之前送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

3、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：“350585”，投票簡稱：“奧聯投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年2月2日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年2月2日（現場股東大會召開當日）上午9:15至下午15:00任意時間段。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

關鍵詞： 股東大會 法人股東 臨時股東大會