證券代碼：603059 證券簡稱：倍加潔 公告編號：2023-001 倍加潔集團股份有限公司
第三屆董事會第四次會議決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
倍加潔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月1日召開第三屆董事會第四次會議（臨時董事會），會議以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長張文生先生主持，本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議的召集和召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于收購薇美姿16.4967%股權的議案》
內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《倍加潔關于收購薇美姿16.4967%股權的公告》（公告編號：2023-002）。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見，并出具了獨立意見。
（二）審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案的議案》 內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《倍加潔關于召開2023年第一次臨時股東大會的公告》（公告編號：2023-003）。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
倍加潔集團股份有限公司董事會
2023年2月3日
