原標題:津膜科技:董事會決議公告
證券代碼：300334 證券簡稱：津膜科技 公告編碼：2022-026 天津膜天膜科技股份有限公司
第四屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏一、董事會會議召開情況
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議通知于 2022年 4月 15日向各位董事以書面方式送達。
2、本次董事會于 2022年 4月 25日以現場與通訊結合方式召開。現場會議地點：天津經濟技術開發區第十一大街 60號會議室。
3、本次董事會會議應到董事 9名，實到董事 9 名。（其中：以通訊表決方式出席會議 7名）。董事翟軍先生、鄭春建先生、郭有智先生、李淸女士、王春青先生、劉志剛先生、崔嶸女士以通訊方式參加會議并表決。
4、董事長范寧先生作為本次會議的主持人，公司監事會成員畢然女士、陳豪先生、魏海英女士、高級管理人員范寧先生、呂曉龍先生、展樹華先生、于建華先生、宋輝鵬先生、李洪港先生、蔣鵬先生列席了會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于<2021年度董事會報告>的議案》
詳細內容見公司 2021年年度報告“第三節 管理層討論與分析”。公司獨立董事郭有智、李清、王春青分別提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在公司 2021年年度股東大會上進行述職。
經與會董事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
具體內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn上的《2021年年度報告全文》（公告編號：2022-032）、《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-033）。
2、審議通過《關于<2021年度總經理工作報告>的議案》
董事會聽取了公司總經理所作的《2021年度總經理工作報告》，認為 2021 年度公司經營管理層有效執行了董事會、股東大會的各項決議，并結合公司實際情況對 2022年的工作計劃做了規劃和安排。
經與會董事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
3、審議通過《關于<2021年度財務決算報告>的議案》
2021年度，公司實現營業收入 47,333.62萬元，同比降低 5.81%；實現利潤總額 3,200.28萬元,同比增長 138.64%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2,829.57萬元，同比增長132.35%。
經與會董事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
具體內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn上的《2021年度財務決算報告》。
4、審議通過《關于<2021年年度報告全文>及<2021年年度報告摘要>的議案》
經與會董事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
具體內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn上的《2021年年度報告全文》（公告編號：2022-032）及《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-033）。
5、審議通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》
經致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》，2021年實現歸屬于公司股東的凈利潤 2,829.57萬元，其中：母公司實現的凈利潤為 5,872.14萬元，加上年結轉未分配利潤-67,723.91萬元，實際可供股東分配的利潤為-61,851.77萬元，合并財務報表的可供分配的利潤-63,652.86萬元。
根據《公司法》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅（2022年修訂）》及《公司章程》等相關規定，鑒于公司 2021年末累計未分配利潤為負，并綜合考慮公司實際經營情況，為保障公司正常經營生產的資金需求和未來發展戰略的順利實施，公司2021年度利潤分配預案為：不分紅、不轉增、不送股。
經與會董事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
具體內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn上的 www.cninfo.com.cn上的《關于 2021年度擬不進行利潤分配的專項說明公告》（公告編號：2022-034）。
6、審議通過《關于續聘 2022年度審計機構的議案》
公司認為致同會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任本公司審計機構期間，能夠嚴格按照國家相關法律法規的規定，遵守職業道德規范，恪守獨立、客觀、公正的原則開展工作。為維持審計工作的連續性、高效性，公司繼續聘請致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022年度審計機構。
經與會董事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
具體內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn上的 www.cninfo.com.cn上的《關于續聘 2022年度審計機構的公告》（公告編號：2022-035）。
7、審議通過《關于<控股股東及其他關聯方占用資金、當期對外擔保情況的專項說明>的議案》
經與會董事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
具體內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn上的《關于天津膜天膜科技股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來的專項說明》。
8、審議通過《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》
經與會董事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意 8票，反對 0 票，棄權 0 票。關聯董事范寧先生為關聯交易方青島青水津膜高新科技有限公司副董事長，故回避表決。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
具體內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn上的《關于 2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-042） 。
9、審議通過《關于預計公司2022年度最高融資額度的議案》
根據公司《董事會議事規則》第十一條之規定，并結合 2022年經營預測，公司預計 2022年度最高融資額度為 20億元，2021年實際融資額度為 35960萬元。融資形式包括但不限于流動資金貸款、融資租賃、并購貸款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、保函等。在股東大會審議批準公司 2022年度最高融資額度后，如無融資特別需要，董事會在額度范圍內將不再針對融資逐筆形成決議，并授權董事長代表公司簽署有關合同、協議等各項法律文件，以及辦理與融資相關的其他事宜。本議案有效期限至下一年年度股東大會召開之日止。
經與會董事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
10、審議通過《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》 截至 2021年 12月 31日， 公司經審計的未分配利潤（即未彌補虧損）為-63,652.86萬元、實收股本 30,206.54萬元，公司未彌補虧損金額超過實收股本總額三分之一。
經與會董事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
具體內容詳見巨潮資訊網 7www.cninfo.com.cn上的《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告》（公告編號：2022-036）。
11、審議通過《關于以參股子公司股權質押向天津膜天膜工程技術有限公司借款提供擔保的議案》
經與會董事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意 8票，反對 0 票，棄權 0 票。關聯董事梁峰先生為天津膜天膜工程技術有限公司董事長，故回避表決。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
具體內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的《關于以參股子公司股權質押向天津膜天膜工程技術有限公司借款提供擔保的公告》（公告編號：2022-037）。
12、《關于<2022年第一季度報告全文>的議案》
經與會董事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的《2022年第一季度報告全文》（公告編號：2022-038）。
13、審議通過《關于聘任公司常年法律顧問的議案》
北京大成律師事務所能夠嚴格按照國家相關法律法規的規定，遵守職業道德規范，恪守獨立、客觀、公正的原則開展工作，公司聘任其為公司常年法律顧問。聘期一年。
經與會董事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
14、審議通過《關于<2021年度內部控制評價報告>的議案》
根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號-創業板上市規范運作》等規定，董事會編制了《2021年度內部控制自我評價報告》。
經與會董事審議，表決通過該議案。表決結果：
同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
具體內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn上的《2021年度內部控制評價報告》。
15、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
經與會董事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
具體內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn上的《公司章程（2022年 4月）》、《公司章程修訂對照表》。
16、審議通過《關于股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的議案》
經與會董事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
具體內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn上的《關于股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的公告》（公告編號：2022-041）。
17、審議通過《關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》
經與會董事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
具體內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn上的《關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的公告》（公告編號：2022-039）。
18、審議通過《關于設立邵東分公司的議案》
經與會董事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的《關于設立邵東分公司的公告》（公告編號：2022-040）。
19、審議通過《關于提請召開2021年年度股東大會的議案》
經與會董事審議，表決通過該議案。
表決結果：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的《關于召開 2021年年度股東大會通知的公告》（公告編號：2022-031）。
三、備查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議》。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事會
2022年 4月 26日
