原標題:運盛醫療:運盛醫療：關于2021年度利潤分配預案的公告
證券代碼：600767 證券簡稱：運盛醫療 公告編號：2022-013號
運盛（成都）醫療科技股份有限公司
關于2021年度利潤分配預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 運盛（成都）醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度利潤分配預案為：不進行利潤分配，不送紅股，也不進行資本公積轉增股本。
? 本利潤分配預案已經公司第十屆董事會第六次會議、第十屆監事會五次會議審議通過，尚需提請公司 2021年年度股東大會審議。
一、2021年度利潤分配預案的主要內容
根據北京興昌華會計師會計師事務所（普通合伙）對公司 2021年度財務報告出具的審計結果，公司 2021年實現歸屬于母公司的凈利潤為 1,358.64萬元，2021年年初合并報表的未分配利潤為-12,811.46萬元，本年度可供分配的利潤為-11,452.82萬元；母公司 2021年實現凈利潤-213.59萬元，2021年年初未分配利潤為-36,520.57萬元，母公司本年度可供分配利潤為-36,734.16萬元，不具備利潤分配條件。2021年度擬不進行利潤分配也不進行資本公積金轉增股本。
二、公司2021年度預計不進行利潤分配的情況說明
《公司章程》關于利潤分配的規定如下：
1、利潤分配的形式：公司利潤分配可采取現金、股票股利或者法律、法規允許的其他方式分配股利；在符合現金分紅的條件下，公司應當優先采取現金分紅的方式進行利潤分配。采用股票股利進行利潤分配的，應當具有公司成長性、每股凈資產的攤薄等真實合理因素。
2、實施現金分紅的條件：（1）公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；（2）審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告（中期分紅除外）；（3）公司未來十二個月內無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生（募集資金項目除外）。重大投資計劃或重大現金支出是指：①公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的 10%；②公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的 5%。
結合《公司章程》的利潤分配政策以及公司實際情況，公司提出 2021年度不進行利潤分配，不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本的預案。
三、公司董事會意見
公司第十屆董事會第六次會議審議通過了《2021年度利潤分配預案》。公司董事會認為，2021年度利潤分配預案符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定，符合公司實際經營現狀，同意將《2021年度利潤分配預案》提請公司 2021年年度股東大會審議。
四、公司獨立董事意見
公司獨立董事經認真審查相關法律法規并了解公司 2021年度的經營情況后認為，公司 2021年度利潤分配預案符合《公司法》、《企業會計制度》、《公司章程》的有關規定，符合公司的實際情況和長遠利益，有利于公司正常經營，有利于維護股東的長遠利益。同意公司 2021年度不進行利潤分配、不進行資本公積金轉增股本，并同意將該預案提交公司 2021年年度股東大會審議。
五、公司監事會意見
公司第十屆監事會第五次會議審議通過了《2021年度利潤分配預案》。公司監事會認為，2021年度利潤分配預案符合公司實際經營情況，符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定，有利于公司的正常經營和健康發展，不存在損害公司股東尤其是中小股東合法權益的情形，同意將《2021年度利潤分配預案》提請公司股東大會審議。
本次利潤分配預案尚須提交公司 2021年年度股東大會審議批準，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
運盛（成都）醫療科技股份有限公司董事會
2022年 4月 27日
