原標題:安居樂:第三屆監事會第二次會議決議公告
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證券代碼：839406 證券簡稱：安居樂 主辦券商：光大證券
上海安居樂環保科技股份有限公司
第三屆監事會第二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年 7月 20日
2.會議召開地點：公司一樓會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出監事會會議通知的時間和方式：2022年 7月 8日 以短信方式發出 5.會議主持人：邵偉亭
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議召集和召開符合《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定。
（二）會議出席情況
會議應出席監事 3人，出席和授權出席監事 3人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于補選公司第三屆監事會監事的議案》
1.議案內容：
根據《公司法》和《公司章程》的規定，現擬補選吳康玥為上海安居樂環保科技股份有限公司第三屆監事會監事，任職期間與第三屆監事會任期一致，自2022年第六次臨時股東大會決議之日起生效。一、被提名對象的人員情況：被提名的吳康玥持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信聯合懲戒對象。二、監事更換的原因：監事付曉瑞因個人原因請求辭去所擔任的監事職務。為保障公司監事會的正常運行，根據《公司法》《公司章程》規定，需補選一名新的監事。
2.議案表決結果：同意 3票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況
本議案無需回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
上海安居樂環保科技股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議
上海安居樂環保科技股份有限公司
監事會
2022年 7月 20日
