原標(biāo)題:安居樂:關(guān)于召開2022年第六次臨時股東大會通知公告

證券代碼：839406 證券簡稱：安居樂 主辦券商：光大證券

(相關(guān)資料圖)

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關(guān)于召開2022年第六次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2022年第六次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會會議召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（四）會議召開方式

本次會議召開方式為：

√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

會議召開方式為現(xiàn)場投票。

（五）會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年8月5日14:00。

（六）出席對象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會議地點

公司一樓會議室

二、會議審議事項

（一）審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

議案內(nèi)容詳見全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的公司《上海安居樂環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號：2022-082）

（二）審議《關(guān)于補選公司第三屆董事會董事的議案》

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，補選劉守東、薛松毅為上海安居樂環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谌龑枚聲?，任職期間與第三屆董事會任期一致。

（三）審議《關(guān)于補選公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，補選吳康玥為上海安居樂環(huán)保科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事，任職期間與第三屆監(jiān)事會任期一致。

上述議案存在特別決議議案，議案序號為（一）；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

出席會議的股東應(yīng)持以下文件辦理登記：自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。辦理登記手續(xù)，可用信函或者傳真方式進(jìn)行登記，但不接受電話登記。

（二）登記時間：2022年8月5日，上午9:00-11:00

（三）登記地點：公司會議室

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：張芳，86-21-68682712

（二）會議費用：出席會議的股東食宿、交通費用自理

五、備查文件目錄

1、《上海安居樂環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谌龑枚聲诙螘h決議》 2、《上海安居樂環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谌龑帽O(jiān)事會第二次會議決議》

上海安居樂環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?

2022年 7月 20日

關(guān)鍵詞： 環(huán)?？萍?/a> 會議召開 股份有限公司