原標題:艾融軟件:關于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告（提供網絡投票）
證券代碼：830799 證券簡稱：艾融軟件 公告編號：2022-071
上海艾融軟件股份有限公司
(相關資料圖)
關于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告（提供網絡投票）
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年第一次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會于2022年7月20日召開第三屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于提請召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》，表決結果為同意9票，反對0票，棄權0票。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次會議的召集、召開、議案審議程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（四）會議召開方式
本次會議采用現場投票和網絡投票相結合方式召開。
公司同一股東只能選擇現場、網絡投票中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2022年8月4日15：30。
2、網絡投票起止時間：2022年8月3日15:00—2022年8月4日15:00。
登記在冊的股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）提交投票意見。
投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）進行注冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。
通過中國結算進行網絡投票的具體時間為2022年8月3日15:00-2022年8月4日15:00的任意時間。
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
| 普通股 | 830799 | 艾融軟件 | 2022年8月1日 |
3. 本公司聘請的律師。
本公司聘請的上海天衍禾律師事務所委派的律師。
（七）會議地點
上海市浦東新區陸家嘴環路958號403室
二、會議審議事項
（一）審議《關于回購注銷部分股權激勵計劃限制性股票方案的議案》 議案內容詳見公司于同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）披露的《上海艾融軟件股份有限公司關于回購注銷部分股權激勵計劃限制性股票方案的公告》（公告編號：2022-067）。
（二）審議《關于減少公司注冊資本暨修訂<上海艾融軟件股份有限公司章程>的議案》
議案內容詳見公司于同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）披露的《上海艾融軟件股份有限公司關于減少公司注冊資本暨修訂<公司章程>公告》（公告編號：2022-068）。
上述議案存在特別決議議案，議案序號為（一）、（二）；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案存在對中小投資者單獨計票議案，議案序號為（一）、（二）； 上述議案不存在關聯股東回避表決議案；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證； 3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件，股東賬戶卡。
（二）登記時間：2022年8月4日上午9:30-11:00
（三）登記地點：公司會議室
四、其他
（一）會議聯系方式：聯系地址：上海市浦東新區陸家嘴環路 958號 403室 聯系電話：021-68816719 傳真：021-68816717 郵政編碼：200120 聯系人：王濤
（二）會議費用：與會股東交通、食宿等費用自理。
五、備查文件目錄
1、《上海艾融軟件股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議決議》； 2、《上海艾融軟件股份有限公司第三屆監事會第二十三次會議決議》。
上海艾融軟件股份有限公司董事會
2022年 7月 20日
