證券代碼：000605 證券簡稱：渤海股份 公告編號：2023-005
【資料圖】
渤海水業股份有限公司
關于為董事、監事及高級管理人員購買責任險的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
渤海水業股份有限公司（以下簡稱“公司”）為了完善風險控制體系，降低董事、監事和高級管理人員履行職責時可能引發的風險，減少民事賠償責任給公司經營活動造成的壓力，確保董事、監事及高級管理人員的人才供給，同時也為投資者提供賠償保障，公司擬為董監高購買責任險。
公司于 2023年 1月 20日分別召開第七屆董事會第二十五次（臨時）會議、第七屆監事會第十三次（臨時）會議，審議了《關于為董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案》。
根據《上市公司治理準則》相關規定，公司全體董事、監事對本議案回避表決，本項議案直接提交公司 2023年第一次臨時股東大會審議。
一、本次投保方案概述
1、投保人：渤海水業股份有限公司
2、被保險人：公司及公司全體董事、監事、高級管理人員以及相關責任人員
3、責任限累計賠償最高額：不超過10,000萬元人民幣/年（最終以簽訂的保險合同為準）
4、保險費總額：不超過60萬元人民幣/年（具體以保險公司最終報價數據為準）
5、保險期限：12個月（后續每年可續保或重新投保）
董事會提請股東大會在上述權限內，授權董事長辦理責任險購買的相關事宜（包括但不限于確定保險條款，簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在今后責任險保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。
二、獨立董事意見
為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任險，有利于進一步完善公司風險控制體系，降低董事、監事及高級管理人員正常履行職責時可能引發的風險以及引發的法律責任所造成的損失，有利于保障公司和董事、監事及高級管理人員的權益，促進相關責任人員更好地履行職責，促進公司穩健發展。全體董事回避表決，該事項的決策和審議程序合法、合規，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意將該議案提交公司 2023年第一次臨時股東大會審議。
三、備查文件
1、第七屆董事會第二十五次（臨時）會議決議；
2、第七屆監事會第十三次（臨時）會議決議；
3、獨立董事關于公司第七屆董事會第二十五次（臨時）會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
渤海水業股份有限公司董事會
2023年 1月 20日
