證券代碼：000605 證券簡稱：渤海股份 公告編號：2023-007 渤海水業股份有限公司
(資料圖)
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會。
2、股東大會召集人：公司董事會。公司于 2023年 1月 20日召開的第七屆董事會第二十五次（臨時）會議，審議通過了《關于召開 2023年第一次臨時股東大會的議案》，會議決定于 2023年 2月 10日（星期五）召開公司 2023年第一次臨時股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：公司董事會全體成員保證本次會議的召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等相關規定。
4、會議召開日期：
（1）現場會議召開時間：2023年 2月 10日（星期五）14:30；
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023年 2月 10日（星期五）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的時間 2023年 2月 10日（星期五）9:15至 15:00間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，參加本次股東大會股東應選擇現場投票、網絡投票表決方式中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2023年 2月 3日（星期五）。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股東或其代理人。
于股權登記日（2023年 2月 3日，星期五）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均可出席。股東可以親自出席會議，也可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點：天津市南開區紅旗南路 325號，渤海水業股份有限公司會議室。
二、會議審議事項
1、本次會議審議以下提案：
| 提案 編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總提案 | √ |
| 累積投票提案 | ||
| 1.00 | 關于選舉公司非獨立董事的提案 | 應選人數6人 |
| 1.01 | 選舉趙力為第八屆董事會董事 | √ |
| 1.02 | 選舉王新玲為第八屆董事會董事 | √ |
| 1.03 | 選舉王立林為第八屆董事會董事 | √ |
| 1.04 | 選舉侯雙江為第八屆董事會董事 | √ |
| 1.05 | 選舉李華青為第八屆董事會董事 | √ |
| 提案 編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 1.06 | 選舉邢立斌為第八屆董事會董事 | √ |
| 2.00 | 關于選舉公司獨立董事的提案 | 應選人數3人 |
| 2.01 | 選舉龔國偉為第八屆董事會獨立董事 | √ |
| 2.02 | 選舉胡子謹為第八屆董事會獨立董事 | √ |
| 2.03 | 選舉汪斌為第八屆董事會獨立董事 | √ |
| 3.00 | 關于選舉公司非職工監事的提案 | 應選人數3人 |
| 3.01 | 選舉陶蕾為第八屆監事會監事 | √ |
| 3.02 | 選舉許天聰為第八屆監事會監事 | √ |
| 3.03 | 選舉劉苒為第八屆監事會監事 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 4.00 | 關于為董事、監事及高級管理人員購買責任險的提案 | √ |
| 5.00 | 關于日常關聯交易預計的提案 | √ |
3、本次股東大會審議提案涉及到選舉獨立董事與非獨立董事，獨立董事與非獨立董事的表決分別進行，獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深交所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。提案 1-3均采取累積投票方式進行表決，應選非獨立董事 6人，獨立董事 3人，非職工監事 3人，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
4、上述提案涉及關聯交易，存在需要回避投票的股東。
三、會議登記方法
1、登記方式：
符合條件的個人股東持股東賬戶卡、身份證，授權委托代理人還應持授權委托書、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續，或由授權委托代理人持本人身份證、法人代表授權委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續。異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記。本公司不接受電話方式辦理登記。
授權委托書格式見附件 1。
2、登記時間：
2023年 2月 7日-2月 8日（上午 8:30-11:30下午 13:30-17:30）。
3、登記地點：
天津市南開區紅旗南路 325號，渤海水業股份有限公司證券法務部。
4、委托他人出席股東大會的有關要求：
因故無法出席會議的股東，可委托授權代理人出席。委托代理人出席的，在授權委托書中須明確載明對股東大會擬表決的每一事項的同意或反對意向，未明確載明的，視為代理人有自行表決權。
5、會議聯系方式：
聯系人姓名：任沛源
電話號碼：（010）89586598
傳真號碼：（010）89586920
電子郵箱：dongmi@bohai-water.com
6、會議費用：參加本次股東大會的股東往返交通及食宿費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件 2。
五、備查文件
1、第七屆董事會第二十五次（臨時）會議決議；
2、第七屆監事會第十三次（臨時）會議決議。
特此公告。
渤海水業股份有限公司董事會
2023年 1月 20日
附件 1：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（或本單位）出席渤海水業股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案投票，如無指示，則受托人可自行決定對該等提案投同意票、反對票或棄權票，本授權委托有效期自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 100 | 總提案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累積投票提案（采用等額選舉，填寫投給候選人的選票數） | |||||
| 1.00 | 選舉公司非獨立董事的提案 | 應選人數 6人 | |||
| 1.01 | 選舉趙力為第八屆董事會董事 | √ | |||
| 1.02 | 選舉王新玲為第八屆董事會董事 | √ | |||
| 1.03 | 選舉王立林為第八屆董事會董事 | √ | |||
| 1.04 | 選舉侯雙江為第八屆董事會董事 | √ | |||
| 1.05 | 選舉李華青為第八屆董事會董事 | √ | |||
| 1.06 | 選舉邢立斌為第八屆董事會董事 | √ | |||
| 2.00 | 選舉公司獨立董事的提案 | 應選人數 3人 | |||
| 2.01 | 選舉龔國偉為第八屆董事會獨立董事 | √ | |||
| 2.02 | 選舉胡子謹為第八屆董事會獨立董事 | √ | |||
| 2.03 | 選舉汪斌為第八屆董事會獨立董事 | √ | |||
| 3.00 | 關于選舉公司非職工監事的提案 | 應選人數 3人 | |||
| 3.01 | 選舉陶蕾為第八屆監事會監事 | √ | |||
| 3.02 | 選舉許天聰為第八屆監事會監事 | √ | |||
| 3.03 | 選舉劉苒為第八屆監事會監事 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 4.00 | 關于為董事、監事及高級管理人員購買責任險的提案 | √ | |||
| 5.00 | 關于日常關聯交易預計的提案 | √ |
注：1、第八屆董事會由 9名董事組成，其中非獨立董事 6名，獨立董事 3名。對非獨立董事候選人表決時，每位股東擁有選舉非獨立董事候選人的選舉票總數為 X*6；對獨立董事候選人表決時，每位股東擁有選舉獨立董事候選人的選舉票總數為 X*3；對監事候選人表決時，每位股東擁有選舉監事候選人的選舉票總數為 X*3（X 指股東及代理人所代表的有表決權的本公司股數），股東應當以所擁有的選舉票總數為限進行投票。股東有權按照自己的意愿，將累積表決票數分別投向數個或全部集中投向任一董事或監事候選人。股東（包括股東代理人）對董事或監事候選人集中或分散行使的投票總數等于或少于其累積表決票數時，該股東投票有效，累積表決票數與實際投票數的差額部分視為放棄。
2、對于提案 4-5，在表決意見相應欄填寫，“同意”劃“√”，“反對”劃“×”，“棄權”劃“〇”。
3、未填、錯填、多填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持有股份數的表決結果應計為“棄權”。
委托人身份證或營業執照號碼：________________________
委托人股東賬號： _____________ 委托人持股數：______________ 受托人簽名：_____________ 受托人身份證號碼：_______________ 委托人簽名（蓋章）：
委托日期：2023年 月 日
附件 2：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360605”，投票簡稱為“渤海投票”。
2、填報表決意見或選舉票數
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
| 投給候選人的選舉票數 | 填報 |
| 對候選人 A投 X1票 | X1票 |
| 對候選人 B投 X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 計 | 不超過該股東擁有的選舉票數 |
選舉非獨立董事（采用等額選舉，應選人數為 2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在 2位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總提案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總提案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年 2月 10日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2023年 2月 10日上午 9:15，結束時間為 2023年 2月 10日下午 15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
